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2025年07月19日
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針對一些地方連續(xù)發(fā)生不法分子以買賣期貨或大宗商品現(xiàn)貨交易等名義誘騙群眾投資，并通過后臺程序操控交易實施詐騙犯罪的情況，去年6月，公安部部署全國公安機關(guān)開展打擊網(wǎng)絡(luò)投資詐騙犯罪專案行動，并先后組織了多批次地集中打擊。近日，公安部根據(jù)“春雷行動”開展以來排查出的案件線索，再次組織多地公安機關(guān)統(tǒng)一行動。整個專案行動取得重大戰(zhàn)果，共打掉網(wǎng)絡(luò)投資詐騙公司 133個，抓獲違法犯罪嫌疑人2000余名，凍結(jié)涉案贓款1.3億元。
去年以來，一些地方公安機關(guān)先后接到群眾通過互聯(lián)網(wǎng)平臺進行農(nóng)產(chǎn)品、貴金屬、證券等網(wǎng)絡(luò)投資被騙的報案，涉及地域廣、受害人員眾多。國務(wù)委員、公安部部長郭聲琨對此高度重視，要求公安機關(guān)嚴厲打擊此類犯罪，切實保護人民群眾財產(chǎn)安全。公安部成立打擊網(wǎng)絡(luò)投資詐騙犯罪專案指揮部，部署全國公安機關(guān)開展線索排查、深入偵查、固定證據(jù)等工作，強力推進專案行動。專案指揮部先后赴中國人民銀行、商務(wù)部、銀監(jiān)會、證監(jiān)會等部門，通報案件情況，積極爭取支持配合，并多次組織專家對涉案地公安機關(guān)偵辦人員進行培訓(xùn)，派出工作組赴12個重點省份協(xié)調(diào)督導(dǎo)案件偵辦。針對犯罪活動跨區(qū)域性、非接觸性、侵害不特定人群等特點，各地公安機關(guān)堅持“發(fā)現(xiàn)一個、打擊一個，發(fā)現(xiàn)一批、打擊一批”，深入研判交易數(shù)據(jù)、全面梳理犯罪線索，查清犯罪團伙組織結(jié)構(gòu)、查明資金贓款流向，循線深挖、合成作戰(zhàn)，堅決打深、打透、打徹底，堅決遏制此類犯罪蔓延，最大限度減少群眾損失。
據(jù)介紹，此類網(wǎng)絡(luò)投資詐騙犯罪一般采用公司化運作，犯罪團伙主要由“股東”“分析師”“操盤手”“業(yè)務(wù)員”“代理商”5類人員構(gòu)成，往往打著合法公司的招牌，勾結(jié)網(wǎng)絡(luò)軟件公司在互聯(lián)網(wǎng)上搭建虛假的大宗商品、農(nóng)產(chǎn)品、貴金屬、證券等交易平臺，虛構(gòu)物品、證券交易，以高額回報為誘餌誘騙客戶投資。然后通過人工操作的網(wǎng)絡(luò)交易軟件，人為操縱交易漲跌、制造投資人資金交易“虧損”的假象進行詐騙，而這些“虧損”的資金就成了騙子的收入。由于此類詐騙利用第三方支付公司進行交易，模擬市場漲跌行情，欺騙性較強，多數(shù)受害人遭受虧損后，誤認為是正常的市場波動，很多受騙群眾直到公安機關(guān)找上門來才知道自己被騙。
公安部有關(guān)負責(zé)人表示，隨著公安機關(guān)打擊力度的不斷加大，不法分子的詐騙手段、方法也不斷變化、升級，隱蔽性、欺騙性也越來越強，公安機關(guān)將保持對此類犯罪的嚴打高壓態(tài)勢，加強分析研究，采取有針對性措施，持續(xù)不斷地組織開展打擊行動，積極會同中國人民銀行、銀監(jiān)會、工信部等部門，加強對交易軟件公司和第三方支付企業(yè)的監(jiān)管，切實維護廣大人民群眾的合法權(quán)益。同時，公安機關(guān)提醒廣大群眾，不要輕易相信高收益、高回報的投資理財產(chǎn)品，避免上當受騙。
